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▲ 這些小交易所,很可能「只能入金、不能出金」。

加密貨幣常見的 7 種詐騙手法!新手別踩的幣圈詐騙陷阱

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▲ 這些小交易所,很可能「只能入金、不能出金」。

避免假交易所詐騙的方法

要避免的方式很簡單,就是盡可能的「只在大型交易所交易」;像是全世界最大的交易所幣安、明星代言的新興交易所 FTX,或是台灣有立案的交易所 MAX 等等,會是較安全的選擇。

延伸詐騙:正規交易所的假客服

當你在臉書社團或是 Telegram 等社群上發問時,很可能會碰到宣稱自己是官方客服的人員私訊你,說要幫你一對一解決問題。

詐騙手法二、空投、送禮、抽獎騙局

避免詐騙空投的方式

另一種常見的錢包騙局

詐騙手法三、假網紅騙局(或真網紅詐騙)

幣圈的氛圍是相對依賴社群的,有一大群人因為網紅推出的新幣、新遊戲、新 NFT 而大賺一筆,這是真的。

過去就曾有 Twitter 上的名人帳號被盜用(包括比爾蓋茲、Elon Musk、歐巴馬…夠大咖了吧!),然後要求追蹤者打幣到指定帳號,想當然爾有非常多人上當受騙。

避免假網紅詐騙的方法

詐騙手法四、假錢包詐騙

在加密貨幣世界裡,有時你會想要把錢存到不同的錢包 App 保管。

避免假錢包詐騙的方式

請務必務必確定在官網上下載錢包 App,有些釣魚網站做的跟真的網站一模一樣(完全複製),因此請一定要從網址確定下載位址,或是從官方 Twitter 或 Facebook(最好要有藍勾勾驗證)找到下載連結。

詐騙手法五、劣質 ICO 詐騙

ICO 意思是 Initial Coin Offering,類似股票 IPO 一樣,表示要發一個新的幣。

假的 ICO,會吸引投資人籌資購買一個新興的幣,並且宣稱未來會漲到多少多少;這類假 ICO 詐騙往往缺乏可行的商業模式或是白皮書(但就算是做得很精良的,也不一定就可靠)。

有些 ICO 不一定是詐騙,但買了一樣血本無歸…而新手如果無法分辨,建議還是先不要挑戰 ICO 這個領域。

光是要找到好的 ICO 項目就已經相當困難,而且 ICO 加密貨幣 往往缺乏監管與審核,導致劣質 ICO 甚至是詐騙 ICO 充斥市場,投資人不可不慎。

詐騙手法六、OTC 場外交易詐騙

還有另一種方式,就是 OTC 場外交易,意思是不在交易所內交易,在第三方平台購買加密貨幣,對方再把幣打給你的方式。由於加密貨幣是去中心化的,因此這類交易也算常見。

避免 OTC 詐騙的方法

這類 OTC 詐騙其實跟網拍詐騙是很類似的,就是拿了錢不給幣之類的手法。如果看到在奇怪的地方(如臉書社團)兜售加密貨幣,就要小心是詐騙,如果對方開的行情又遠低於市價,就更要謹慎。(明明在交易所按幾下就可以賣更好的價錢,幹嘛還大費周章的跟你交易?)

詐騙手法七、各式各樣的假項目

避免加密貨幣詐騙的幾個原則

只使用知名的服務

但是最根本的方式,還是儘量只使用知名的服務,在幣圈,連知名的交易所都不見得 100% 安全了,因此這點風險意識是一定要有的。

只從官方管道獲得訊息或載點

要留意盜版 App、盜版錢包、盜版 NFT、盜版客服人員…假使你使用幣安的服務,就只加入從幣安官網找到的社群連結,下載 App 也從幣安官網找到連結,不要從網路上下載來路不明的檔案。

不要過度貪心

來到幣圈,說不要貪心是有點不切實際了…但至少,聽起來「Too good to be true」的空投/送禮、投資項目、新幣,心裡至少要有點警覺。

以上,其實幣圈的詐騙手段超級多,而且還越來越精緻(連盜用歐巴馬官方 Twitter 都有了),因此請無時無刻留意各種風險,小心再小心,才可以在幣圈世界裡少走一點冤枉路。

延伸閱讀》

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