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加密货币

虛擬貨幣詐騙如何分辨?

虛擬貨幣詐騙手法,販賣垃圾幣這1種最常見

虛擬貨幣詐騙手法

這些垃圾幣跟空氣幣因為價值低,所以詐騙集團容易就能大量購入,且現在發行一種新的虛擬貨幣(俗稱發幣)亦不困難,Google chrome甚至有擴充功能是可以發幣,比起後續可以騙得的金額,發幣所需要的成本實在不高,大概新台幣幾萬元即可,但卻可以騙得數百萬、數千萬,甚至是數億的金額,因此也有許多詐騙集團自行發這些垃圾幣、空氣幣。 詐騙集團在販售垃圾幣、空氣幣時,會將這些幣種跟一些科技、技術或是產品作連結,像是普洱幣、冬蟲夏草幣、茶磚幣、5G幣、某特定藝術品的虛擬貨幣等等,這些科技、產品都是現在人所注重的,而且市場極大,也因此讓不懂虛擬貨幣、不知道如何查證的民眾覺得這些虛擬貨幣很厲害、很有前途,進而將金錢投入這些垃圾幣、空氣幣中。

虛擬貨幣詐騙手法

貳、虛擬貨幣 詐騙手法實際案例

參、後記

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【虛擬貨幣詐騙手法分析】加密貨幣、比特幣詐騙如何分辨?

加密貨幣、比特幣、虛擬貨幣詐騙手法

最近越來越多人關注加密貨幣的市場,也因為這個原因,許多詐騙人士都想來分一杯羹,相信大家在電視或網路上常常看見各種詐騙新聞,你不要被騙就已經是成功的第一步了,基本上只要保持一個原則,千萬不要給予不熟悉的人密碼以及錢,基本上在加密貨幣圈,這樣的人 99% 都是詐騙,今天帶你來分析 10 種幣圈最常見詐騙手法及 1 種不建議投資項目

NFT 常見詐騙

假空投假網址、真授權

許多項目常常會投放空投來增加項目熱度、聲量等等,但是詐騙也因此看上了這點,第一種是詐騙方會空投給你 NFT,只要你跟這個 NFT 有交互過,你的資金就會被轉走(交互的過程藏有授權的動作),第二種的話,詐騙方會製做與正常網頁介面完全相同的網頁與 Mint 按鈕,等到準備開賣的時候,詐騙者會放上社群網路來引誘你授權,一但你授權他使用你的錢包,他就可以很輕易竊取你的資產

虛擬貨幣詐騙

釣魚網站、信件、廣告

簡訊、信箱、社群常常充斥各種釣魚網站,通常其網址都非常怪異,甚至在項目火熱時,曾經有詐騙方購買 Google Ads 廣告,把自己的假網站衝到 Google 廣告曝光欄位,所以請確認正確網址,不要亂點東西,近期發生的 OpenSea 駭客事件就是以這樣的形式發生的

假官方 NFT

如果你是在二級市場 OpenSea 直接利用搜尋功能尋找 NFT,假如該項目非常熱門,往往會有許多極其相似的名字,來假冒真的 NFT 項目,所以建議去 NFT 項目官方推特或是 Discord 等社群平台點擊官方釋出的連結。

Discord 被駭

延續前面提到的,由於大家都會去 Discord 點選官方所釋出的連結,所以一些駭客會反過來駭進官方伺服器,利用官方身份釋出有問題的網站,來引誘大家上鉤,所以如果發現官方釋出的連結有點奇怪,也請先跟社群朋友再次確認

仿真的假交易所

加密貨幣詐騙手法

所以請勿下載任何沒有在 App store 跟 Google play 上架的交易所,並且可以去 coinmarketcap 查詢世界前幾大交易所,這裡推薦使用 幣安交易

假交易所行銷管道

加密貨幣詐騙網站

比特幣 詐騙

  • Line社群、Telegram:濫發訊息,群組內有許多內線在炒熱氣氛,誘惑投資人使用其交易所
  • 交友軟體:交友軟體上常常會有美女誘惑投資人投資

冒充官方帳號

智能挖礦 / 合約

Telegram 電報私訊

如果你有在使用 虛擬貨幣詐騙如何分辨? Telegram,就知道有時候在群組聊天之後,常常會被假官方人員私訊, 這種假官方人員通常會用跟真管理員完全一模一樣的名稱及大頭貼,所以記得千萬不要在 Telegram 給任何人密碼與私鑰,會主動私訊你的 99% 是詐騙

完全一樣的官方名稱/地址

尤其是越火熱的項目,大家會越怕買不到,而查詢到詐騙方的頻道 / 合約。 重點是詐騙方的頻道都會複製官方頻道的訊息,讓你不知哪一個是真是假,所以請謹慎的確認,因為筆者幾年前 ICO大流行時,曾經被這搞過一次

粉專回覆留言

詐騙方會創立一模一樣名字的幣圈粉專或是名人,然後在真的名人 / 粉專下面留言回覆,假裝自己是真的官方,來騙取投資者匯款,通常內容是匯款加密貨幣就會得到 X2 – X10 的報酬,回覆還會有幫腔的人留言,不過語法通常都相當怪異,應該是用翻譯直接輸入的

DeFi 假幣交易池

最近越來越多項目在去中心化交易所 DEX 開放交易,也因此詐騙者會在常常會在項目方還沒開賣以前,創立一個同樣名字的項目,提供流動性,並騙交易者匯款進來,所以建議從官方那裡查詢到正確的合約地址再進行交易,不建議直接在上面搜尋代幣名稱

假瀏覽器擴充程式

之前 Metamask 瀏覽器擴充錢包因為非常火熱,所以有人惡意製造的一個假的 Metamask 要竊取資料,所以在安裝時,請確認該擴充應用程式的評價,確認是否是正常的擴充外掛

龐式騙局 Plustoken、Bitconnect

前陣子資金盤、老鼠會在幣圈非常活耀,最有名的非 Plustoken 與 Bitconnect 莫屬

通常手法就是上線拉下線,直到再也沒有下線,就是崩盤之時,Bitconnect 資金盤在幾年前市值曾達到全球前 20,非常荒謬,當時幣價從 4 百多美金瞬間化為 0,除此之外 Bitconnect 也是非常經典的一個例子,有興趣的朋友可以看看下面的影片

不建議投資項目 Pi Network、Bee Network

Pi Network 聲稱是您可以在手機上挖掘加密貨幣的軟體,其聲稱用戶可以通過手機程式挖掘加密貨幣 “而不會耗盡手機電池”,挖礦並沒有錯,重點是,這個幣可以做什麼?是我們需要思考的

如果這個幣沒有解決任何問題,而只是可以用手機挖礦,說難聽一點,就只是在挖空氣,以及消耗手機的電池壽命,但不得不佩服的是,Pi Network 可以通過邀請朋友和家人加入該項目來為用戶提供提高採礦的速度,這個功能聽起來像資金盤,又不是,因為他並沒有實際上獲得你的錢,也因此獲得了相當大的註冊量,甚至身邊非幣圈朋友都知道這個項目

但 Pi Network 到底值多少錢?你需要思考的是,當大家都是為了免費挖幣來參加這個項目,而這個項目沒有任何應用價值時,你可以想到的是,假如有一天他開放交易了,將會有大量用戶拋售潮,因為他截至目前為止,還沒有任何的應用面,當然,如果你想挖一個希望,挖一個信仰,筆者也不會阻止你

結論

市場上不會有人免費幫你賺錢,要是可以賺飽飽,自己賺就好了,請不要被各種妖魔鬼怪吸引,如果有任何有困難的點,都歡迎至 Grenade社群Telegram 與大家討論,基本上大家都是老玩家,對於分辨詐騙都有一定的經驗了!