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加密貨幣常見的 7 種詐騙手法!新手別踩的幣圈詐騙陷阱

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▲ 這些小交易所,很可能「只能入金、不能出金」。

避免假交易所詐騙的方法

要避免的方式很簡單,就是盡可能的「只在大型交易所交易」;像是全世界最大的交易所幣安、明星代言的新興交易所 FTX,或是台灣有立案的交易所 MAX 等等,會是較安全的選擇。

延伸詐騙:正規交易所的假客服

當你在臉書社團或是 Telegram 等社群上發問時,很可能會碰到宣稱自己是官方客服的人員私訊你,說要幫你一對一解決問題。

詐騙手法二、空投、送禮、抽獎騙局

避免詐騙空投的方式

另一種常見的錢包騙局

詐騙手法三、假網紅騙局(或真網紅詐騙)

幣圈的氛圍是相對依賴社群的,有一大群人因為網紅推出的新幣、新遊戲、新 NFT 而大賺一筆,這是真的。

過去就曾有 Twitter 上的名人帳號被盜用(包括比爾蓋茲、Elon Musk、歐巴馬…夠大咖了吧!),然後要求追蹤者打幣到指定帳號,想當然爾有非常多人上當受騙。

避免假網紅詐騙的方法

詐騙手法四、假錢包詐騙

在加密貨幣世界裡,有時你會想要把錢存到不同的錢包 App 保管。

避免假錢包詐騙的方式

請務必務必確定在官網上下載錢包 App,有些釣魚網站做的跟真的網站一模一樣(完全複製),因此請一定要從網址確定下載位址,或是從官方 Twitter 或 Facebook(最好要有藍勾勾驗證)找到下載連結。

詐騙手法五、劣質 ICO 詐騙

ICO 意思是 Initial Coin Offering,類似股票 IPO 一樣,表示要發一個新的幣。

假的 ICO,會吸引投資人籌資購買一個新興的幣,並且宣稱未來會漲到多少多少;這類假 ICO 詐騙往往缺乏可行的商業模式或是白皮書(但就算是做得很精良的,也不一定就可靠)。

有些 ICO 不一定是詐騙,但買了一樣血本無歸…而新手如果無法分辨,建議還是先不要挑戰 ICO USDT安全嗎? 這個領域。

光是要找到好的 ICO 項目就已經相當困難,而且 ICO 往往缺乏監管與審核,導致劣質 ICO 甚至是詐騙 ICO 充斥市場,投資人不可不慎。

詐騙手法六、OTC 場外交易詐騙

還有另一種方式,就是 OTC 場外交易,意思是不在交易所內交易,在第三方平台購買加密貨幣,對方再把幣打給你的方式。由於加密貨幣是去中心化的,因此這類交易也算常見。

避免 OTC 詐騙的方法

這類 OTC 詐騙其實跟網拍詐騙是很類似的,就是拿了錢不給幣之類的手法。如果看到在奇怪的地方(如臉書社團)兜售加密貨幣,就要小心是詐騙,如果對方開的行情又遠低於市價,就更要謹慎。(明明在交易所按幾下就可以賣更好的價錢,幹嘛還大費周章的跟你交易?)

詐騙手法七、各式各樣的假項目

避免加密貨幣詐騙的幾個原則

只使用知名的服務

但是最根本的方式,還是儘量只使用知名的服務,在幣圈,連知名的交易所都不見得 100% 安全了,因此這點風險意識是一定要有的。

只從官方管道獲得訊息或載點

要留意盜版 App、盜版錢包、盜版 NFT、盜版客服人員…假使你使用幣安的服務,就只加入從幣安官網找到的社群連結,下載 App 也從幣安官網找到連結,不要從網路上下載來路不明的檔案。

不要過度貪心

來到幣圈,說不要貪心是有點不切實際了…但至少,聽起來「Too good to be true」的空投/送禮、投資項目、新幣,心裡至少要有點警覺。

以上,其實幣圈的詐騙手段超級多,而且還越來越精緻(連盜用歐巴馬官方 Twitter 都有了),因此請無時無刻留意各種風險,小心再小心,才可以在幣圈世界裡少走一點冤枉路。

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加密货币骗局 BitConnect 之创办人据传在印度被警方正式列为罪犯

Satish Kumbhani。来源:a video screenshot, Kalkine Media / YouTube

名誉扫地的加密货币骗局 BitConnect 的创办人 Satish Kumbhani 所面对的法律困境仍在持续当中 — 在一名律师告诉执法当局他由于 Kumbhani 和其他人所执行的一系列诈骗而被骗走近 220 枚比特币 (价值 520 万美元) 后,印度警方已对 Kumbhani 所犯的罪行做下正式的官方记录。

据《印度快报》报导,印度西部马哈拉施特拉邦 (the state of Maharashtra) 浦那市 (the city of Pune) 的警方已对一起涉嫌加密货币欺诈的案件展开调查,并已对 Kumbhani 的罪行做下正式记录 — 该男子此前因策划高达 24 亿美元的国际庞氏骗局而在美国法院被起诉,而目前正在接受联邦调查局的调查。

据《福布斯印度》(Forbes India) 的报导,周二在浦那市警方的网络警察局登记了该案的第一份讯息报告 (FIR/ First Information Report),其中列出了 BitConnect 的创办人和其他六人。

申诉人声称,他在 2016 年至 2021 年期间除了将 166 枚 BTC 的回报用来转投资在被控 7 人所建立的加密货币诈骗平台之外,还被骗了 54 枚比特币。当局目前正在调查同一嫌疑人是否透过同样的方法诈骗了其他人。

去年 2 月,美国司法部 (DoJ/ Department of Justice) 指控自称是该骗局“亚洲领袖”的 Kumbhani 涉嫌误导全球投资者并骗取他们约 24 亿美元的资金。该诈骗者被控设立庞氏骗局等罪名,最高总刑罚最高可达 70 年监禁。美国证券交易委员会 (SEC/ US Securities and Exchange Commission) 一直无法找到 Kumbhani。

BitConnect 于 2016 年 2 月大张旗鼓地推出,且受益于 2018 年初崩盘前的几波最大的牛市浪潮。它自称是一个加密货币借贷平台,让用户可以将比特币与名为 bitconnect coin (BCC) 的本地代币做交易,并承诺巨额的交易付款。

安装了Imtoken钱包,支付宝和数字人民币都提示隐私风险

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